Entity record

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGEOrganization

Source-verifiedReflects Registre national des gelsobserved 2026-09-03not an issuing authority

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE appears on the Registre national des gels, designated by FR DGT under programs décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ), (UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); reflected as observed on 2026-09-03.

Sanctions

Also known as

Al Kawthar Co
Al Kawthar Company
Al-Kawthar Hawala

Designations

Designated by FR DGT under program décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) since 2018-03-06. Other entities under décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
Designated by FR DGT under program (UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) since 2018-03-08. Other entities under (UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )

Reason for listing

Per FR DGT (listed 2018-03-06):

bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq . Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis. (official source)

Per FR DGT (listed 2018-03-08):

Key properties

Notes: bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq . Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis.

Addresses

Al-Qaim, province d'Al Anbar

Source list & list version

Source list	List version	Manifest SHA-256	Status	Verify
Registre national des gelsSanctions list Direction générale du Trésor	fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00	befdb75f35011f00…	List version (signing pending)	—

About these sources

Registre national des gelsSanctions list

France's Registre national des gels, published by the Direction générale du Trésor — the administrative national operational register combining EU, UN-implemented and French domestic asset-freeze measures while retaining each legal basis. The cited legal acts control and the consolidated register can lag an amendment.

What a match means: A match is an entry in France's official asset-freeze register. Preserve its French/EU/UN provenance and escalate it, then review each attached legal basis and effective date before deciding the controlling obligation.

First observed 2018-03-06; last confirmed present in Registre national des gels list version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, observed 2026-09-03.

This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority.

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How to cite this page

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE. ProofAML. This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/organizations/al-kawthar-money-exchange-nk02c1af05/

Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/02.json (record key nk02c1af05)