Entity record

Haji Khairullah Haji Sattar Money ExchangeOrganization

Source-verifiedReflects Registre national des gelsobserved 2026-09-03not an issuing authority

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange appears on the Registre national des gels, designated by FR DGT under programs décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011), (UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011), (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011), (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011); reflected as observed on 2026-09-03.

Sanctions

Also known as

Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Haji Khairullah Money Exchange
Haji Khair Ullah Money Service
Haji Salam Hawala
Haji Hakim Hawala
Haji Alim Hawala
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Designations

Designated by FR DGT under program décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) since 2012-06-29. Other entities under décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Designated by FR DGT under program (UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) since 2012-07-16. Other entities under (UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Designated by FR DGT under program (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) since 2012-12-03. Other entities under (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Designated by FR DGT under program (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) since 2017-03-07. Other entities under (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

Reason for listing

Per FR DGT (listed 2012-06-29):

Cellulaire: +93-797-059059 - +93-702-222222. Les dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les responsables talibans pour transmettre de l'argent aux commandants talibans afin de financer des combattants et des opérations en Afghanistan à partir de 2011. Association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Satar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. (official source)

Per FR DGT (listed 2012-07-16):

Per FR DGT (listed 2012-12-03):

Per FR DGT (listed 2017-03-07):

Key properties

Email: helmand_exchange_msp@yahoo.com
Notes: Cellulaire: +93-797-059059 - +93-702-222222. Les dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les responsables talibans pour transmettre de l'argent aux commandants talibans afin de financer des combattants et des opérations en Afghanistan à partir de 2011. Association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Satar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar.
Phone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748

Identifiers

Numéro de taxe nationale pakistanaise: 1774308
numéro de taxe nationale pakistanaise: 0980338
numéro de taxe nationale pakistanaise: 3187777
numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires: 044

Addresses

Succursale 1 - chemin Chohar Mir, Kandahari Bazaar, ville de Quetta, province du Baloutchistan

Succursale 1 - Pièce no 1, Abdul Sattar Plaza, rue Hafiz Saleem, chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan

Succursale 1 - Local no 3, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan

Succursale 1 - Bureau no 3, près du chemin Fatima Jinnah, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan

Succursale 1 - chemin Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan

Succursale 1 - chemin Wazir Mohammad, Quetta, province du Baloutchistan

Succursale 2 - Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa

Succursale 3 - chemin Moishah Chowk, Lahore, province de Punjab

Succursale 4 - Karachi, province de Sindh

Succursale 5 - 2, chemin Larranno, Chaman, province du Baloutchistan

Succursale 5 - Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan

Succursale 6 - numéro 237, Shah Zada Market (aussi connu sous le nom de Sarai Shahzada), secteur de Puli Khisti, district de police 1, Kaboul

Succursale 7 - Numéros 21 et 22, 2e étage, ville de Kandahar Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar

Succusale 7 - New Sarafi Market Sarafi Market, 2e étage, ville de Kandahar, province de Kandahar

Succursale 7 - Safi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar

Succursale 8 - ville de Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand

Succursale 9 - Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d'Helma

Succursale 9 - Haji Ghulam Nabi Market, 2e étage, district de Lashkar Gah, province d'Helmand

Succursale 10 - Suites no196-197, 3e étage, Khorasan Market, ville de Herat, province de Hera

Succursale 10 - Khorasan Market, Shahre Naw, district 5, ville de Herat, province de Herat

Succursale 11 - Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimrôz

Succursale 11 - Ansari Market, 2e étage, province de Nimrôz

Succursale 12: Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak

Succursale 13 - Sarafi Market, Farah

Succursale 14 - Doubaï, United Arab Emirates

Succursale 15 - Zahedan, Iran

Succursale 16 - Zabul, Iran

Source list & list version

Source list	List version	Manifest SHA-256	Status	Verify
Registre national des gelsSanctions list Direction générale du Trésor	fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00	befdb75f35011f00…	List version (signing pending)	—

About these sources

Registre national des gelsSanctions list

France's Registre national des gels, published by the Direction générale du Trésor — the administrative national operational register combining EU, UN-implemented and French domestic asset-freeze measures while retaining each legal basis. The cited legal acts control and the consolidated register can lag an amendment.

What a match means: A match is an entry in France's official asset-freeze register. Preserve its French/EU/UN provenance and escalate it, then review each attached legal basis and effective date before deciding the controlling obligation.

First observed 2012-06-29; last confirmed present in Registre national des gels list version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, observed 2026-09-03.

This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority.

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How to cite this page

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. ProofAML. This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/organizations/haji-khairullah-haji-sattar-money-exchange-nka4156afb/

Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/a4.json (record key nka4156afb)