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Entity record

JSC TogliattikhimbankOrganization

Source-verifiedReflects Registre national des gelsobserved not an issuing authority

JSC Togliattikhimbank appears on the Registre national des gels, designated by FR DGT under program (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reflected as observed on 2026-09-03.

Sanctions

Also known as

  • АО Тольяттихимбанк (Cyrl)

Designations

Reason for listing

Per FR DGT (listed ):

dans la région de Samara de la Fédération de Russie. La banque est détenue par TogliattiAzot (TOAZ), l'un des plus grands producteurs mondiaux d'ammoniac. TogliattiAzot (TOAZ) fait partie de Uralchem Group, qui est contrôlé par Dmitry Mazepin, une personne inscrite sur la liste de l'Union. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Togliattikhimbank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine (official source)

Key properties

Notes
dans la région de Samara de la Fédération de Russie. La banque est détenue par TogliattiAzot (TOAZ), l'un des plus grands producteurs mondiaux d'ammoniac. TogliattiAzot (TOAZ) fait partie de Uralchem Group, qui est contrôlé par Dmitry Mazepin, une personne inscrite sur la liste de l'Union. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Togliattikhimbank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine
Website
https://www.thbank.ru/

Identifiers

Identification
Date d'enregistrement: 21.9.1993
Identification
Numéro d'identification fiscale: 6320007246
Identification
KPP: 632401001

Addresses

96 Maksima Gorkogo St., Tolyatti, Oblast de Samara, 445009, Fédération de Russie

Source list & list version

Source listList versionManifest SHA-256StatusVerify
Registre national des gelsSanctions list
Direction générale du Trésor		fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00befdb75f35011f00…List version (signing pending)—

About these sources

Registre national des gelsSanctions list

France's Registre national des gels, published by the Direction générale du Trésor — the administrative national operational register combining EU, UN-implemented and French domestic asset-freeze measures while retaining each legal basis. The cited legal acts control and the consolidated register can lag an amendment.

What a match means: A match is an entry in France's official asset-freeze register. Preserve its French/EU/UN provenance and escalate it, then review each attached legal basis and effective date before deciding the controlling obligation.

First observed ; last confirmed present in Registre national des gels list version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, observed .

This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority.

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How to cite this page

JSC Togliattikhimbank. ProofAML. This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/organizations/jsc-togliattikhimbank-nkd0a0185a/

Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/d0.json (record key nkd0a0185a)