The risk-based AML assessment platform
Doorzoek, beoordeel, documenteer en monitor sanctie- en PEP-treffers in één traceerbaar proces — voor teams die verantwoording moeten kunnen afleggen.
What this covers
Screen, assess, document, and monitor against one transparent corpus — reframed to the authorities and statutes you answer to.
De Sanctiewet 1977 verplicht Wwft-instellingen relaties en transacties te toetsen aan de EU- en VN-sanctiemaatregelen die Nederland via Sanctieregelingen uitvoert. Screen doorzoekt naam en aliassen in één zoekactie tegen de EU-geconsolideerde lijst. De nationale terrorismelijst (nationale bevriezingsmaatregelen) staat op onze roadmap en is nog niet in productie.
De Wwft vereist dat instellingen politiek prominente personen herkennen en voor hen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen toepassen. Assess levert de PEP-duiding en het EDD-rapport die dat onderzoek onderbouwen.
De Wwft vereist dat instellingen hun cliëntenonderzoek en de genomen maatregelen aantoonbaar vastleggen. Document legt iedere beoordeling vast als een dossier met beslissing, controle en audit-gebeurtenis.
De Wwft vereist voortdurende oplettendheid ten aanzien van de zakelijke relatie, niet alleen bij aanvang. Monitor is de richting waarin wij bouwen — herscreening bij lijstwijzigingen — en is nog niet live; wij presenteren dit eerlijk als koers, niet als bestaande functie.
Sourced & verifiable
Every record traces to the authority that issued it — with the per-upstream license we redistribute under enumerated source by source.
Kern van de EU- en VN-sanctiemaatregelen die Nederlandse Sanctieregelingen onder de Sanctiewet 1977 uitvoeren; EU-reisverboden staan op onze roadmap, nog geen eigen live bron.
PEP-register van de Tweede Kamer (830 gepubliceerde huidige en voormalige leden) — directe PEP-herkenning voor Nederlandse politiek prominente personen.
Politie Nederland — gezochte personen, een aparte "Wanted"-categorie, nooit vermengd met sanctie- of PEP-status.
Region & language
ProofAML levert screeningsdata en workflow-tooling ter ondersteuning van uw eigen risicogebaseerde beoordeling. Dit is geen juridisch advies en bepaalt niet welke wettelijke verplichtingen op uw organisatie van toepassing zijn — die beoordeling, en de uiteindelijke verantwoordelijkheid daarvoor, blijft bij uw eigen organisatie en, waar nodig, uw juridisch adviseur.