PEP's, uitgesplitst in niveaus: bron-transparante screening uitgebreid naar politiek prominente personen

Update (2026-07-11). De hieronder beschreven, op Wikidata gebaseerde wereldwijde PEP-dataset is uit gebruik genomen onder ons PEP-bronbeleid: elk PEP-record moet herleidbaar zijn tot een geloofwaardige overheids- of internationale-organisatie-uitgever, en Wikidata is crowd-sourced. De wereldwijde laag komt nu uit de CIA World Leaders directory — staatshoofden, regeringsleiders en volledige kabinetten voor ~199 jurisdicties, huidige en voormalige functionarissen, waarbij elk profiel zijn CIA-landenpagina citeert als de officiële publicatie. De aantallen en bronvermeldingen hieronder weerspiegelen de lanceringsstatus van 9 juli en worden bewaard voor het historisch overzicht; zie de datacatalogus voor wat vandaag live is.

Sanctiescreening beantwoordt de vraag "staat deze persoon of entiteit op een aangewezen lijst." Screening van politiek prominente personen (PEP) beantwoordt een andere vraag: "bekleedt deze persoon, of heeft deze persoon, een positie van publiek vertrouwen bekleed die significant genoeg is dat we beter goed moeten kijken voordat we zaken met hen doen." Beide zijn staande vereisten voor de complianceteams waarvoor we bouwen — en tot nu toe hebben we vooral over de eerste gesproken. Deze post gaat over het formeel uitbreiden van onze dekking, en onze transparantiehouding, naar de tweede.

Wat er verandert

Het productbereik van ProofAML dekt nu formeel PEP's naast sanctie- en watchlistdata — niet als een aangeplakte dataset, maar met dezelfde herkomstdiscipline die we overal elders toepassen: elk PEP-record is herleidbaar tot een genoemde bron en een peildatum, en elke classificatiebeslissing volgt een gepubliceerde, consistente methodologie in plaats van een geval-per-geval oordeel.

Concreet heeft die methodologie twee onderdelen.

Een taxonomie van negen overheidstakken. We classificeren elke publieke functie in een van negen takken — uitvoerende macht, wetgevende macht, rechterlijke macht, militair/veiligheid, centrale bank, staatsbedrijven, functionarissen van internationale organisaties, subnationaal/regionaal bestuur, en politieke-partijleiderschap — zodat over PEP-blootstelling kan worden geredeneerd op basis van het soort rol dat erbij hoort, in plaats van samengevat tot één enkele vlag.

Een senioriteitsmodel met vier niveaus. Binnen elke tak worden posities gerangschikt als Niveau 1 (staatshoofden en regeringsleiders, kabinetsministers, hoogste rechterlijke macht, topleiderschap van militaire en inlichtingendiensten, gouverneurs van centrale banken — de top van staatsmacht), Niveau 2 (nationale wetgevers, ambassadeurs, hoge ambtenaren, besturen van staatsbedrijven — het merendeel van de met naam genoemde PEP-populatie), Niveau 3 (subnationale functionarissen, partijleiderschap — breedte, lager risico per record), of RCA (familieleden en naaste medewerkers van een Niveau 1- of Niveau 2-PEP, volgens de definities van FATF).

Elk record draagt ook een huidige-of-voormalige status, afgeleid uit de data waarop een persoon de positie daadwerkelijk bekleedde, en een gepubliceerd bewaarvenster voor hoelang een voormalige PEP de vlag behoudt: 50 jaar voor Niveau 1, 20 jaar voor Niveau 2, 5 jaar voor Niveau 3, en — voor RCA — welk venster het niveau van de onderliggende PEP zelf draagt. Die getallen liggen ruim boven de ondergrens van 12 maanden verscherpt cliëntenonderzoek van de EU AMLD en weerspiegelen een doordacht standpunt, geen willekeurig: de FATF-standaard zelf stelt geen vaste periode vast en vereist alleen dat instellingen risicogebaseerd oordeel toepassen "zolang als passend is."

Waarom dit een transparantieverhaal is, niet alleen een dekkingsverhaal

We hebben ProofAML gebouwd op het standpunt dat de data van een screeningleverancier net zo auditeerbaar moet zijn als de beslissingen die erop worden gebouwd — elke bron genoemd, elke match herleidbaar tot een autoriteit en een lijstversie. Dat uitgangspunt blijkt op PEP-data van toepassing te zijn met, zo mogelijk, nog meer kracht dan op sanctiedata.

Een sanctielijst heeft één uitgevende autoriteit die op een voorspelbaar schema bijwerkt. Het PEP-universum van een land werkt niet zo — het is verspreid over de ledendirectory van een parlement, een kabinetspagina, de leiderschapslijst van een centrale bank, het jaarverslag van een staatsbedrijf, elk in zijn eigen formaat, op zijn eigen schema. Er is geen equivalent van één autoriteit zoals een OFAC SDN-lijst voor PEP's, noch op de open-data-laag, noch op de commerciële laag. De grote gevestigde leveranciers in deze ruimte leiden vaker met schaalclaims — profielaantallen in de miljoenen — dan met bronherkomst. Wij nemen hetzelfde standpunt over PEP-data in als we vanaf dag één over sanctiedata hebben ingenomen: noem de bron, noem de peildatum, publiceer de methodologie, en laat de koper ons werk controleren in plaats van ons op ons woord te geloven.

Dekking

De dekking is vandaag live, en is wereldwijd op het hoogste niveau: 12,236 PEP-profielen verdeeld over 226 jurisdictiewaarden — het senior politiek leiderschap van elk land, plus internationale organisaties. Vier datasets voeden dit:

• Wereldwijde senior publieke functionarissen via Wikidata (CC0) — 10,949 profielen (bron uit gebruik genomen op 2026-07-11 — zie de update hierboven; de wereldwijde laag is nu de CIA World Leaders directory) — staatshoofden en regeringsleiders, kabinet/uitvoerende macht, hoogste en constitutionele rechterlijke macht, topmilitairen, en gouverneurs van centrale banken, over alle ~199 soevereine staten plus gebieden en historische entiteiten.
• Europees Parlement — alle 719 zittende leden (bekijk de bron).
• Amerikaans Congres — 537 huidige leden (bekijk de bron).
• Senior functionarissen van het VN-systeem (het CEB-register) — 31 profielen (bekijk de bron) — de eerste vermeldingen in de tak van internationale organisaties; 250 profielen over de hele set zijn PEP's van internationale organisaties.

Elk profiel is geclassificeerd naar tak en senioriteit — Niveau 1 (10,463 profielen) aan de top van staatsmacht, Niveau 2 (1,773) één stap eronder — met data in functie, huidige/voormalige status, bronautoriteit, en de bewaarmethodologie hierboven, weergegeven direct op de pagina. Geen van deze profielen draagt een sanctiesectie, omdat een PEP geen gesanctioneerde partij is — de pagina toont de publieke-ambtsfeiten die de persoon politiek prominent maken, en niets meer. Dit staat naast de sanctie- en watchlistdekking die het product verankert.

Wat live is, eerlijk gezegd. De wereldwijde laag dekt het senior uitvoerende, hoogste rechterlijke, topmilitaire, en centrale-bank-leiderschap van elk land, plus internationale organisaties. Het is nog niet elke wetgever wereldwijd, elk volledig kabinet, subnationaal bestuur, of partijleiderschap — dat is de diepte die we nog aan het opbouwen zijn. Volledige nationale parlementen zijn tot nu toe live voor precies twee organen: het Europees Parlement en het Amerikaans Congres. We geven liever precies aan wat er is uitgebracht en labelen de rest als roadmap dan dat we een breedte claimen die we niet hebben gebouwd.

Die roadmap vult de diepte in drie lagen aan, dezelfde bronprioriteitsstructuur die we voor sancties gebruiken:

• Tier-1 — volledige nationale dekking over elke toepasselijke tak (parlementen, volledige kabinetten, subnationaal, partijleiderschap inbegrepen) voor vijf soevereine jurisdicties (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Singapore), plus twee overlays: een EU-institutionele laag (Commissie, Parlement, Hof van Justitie, Europese Centrale Bank, Comité van de Regio's) en een bredere VN/internationale-organisatielaag (senior functionarissen van de VN, IMF, Wereldbank, WTO, NAVO, INTERPOL, en gelijkwaardige instanties) die het al live VN-systeemregister uitbreidt.
• Tier-2 — 42 verdere jurisdicties, die de belangrijkste takken van elk land in diepte dekken.
• Tier-3 — de resterende 152 jurisdicties, verdiept voorbij de al live top-basislaag via dezelfde brede, systematische wereldwijde bronvorming (per 2026-07-11 de CIA World Leaders directory — zie de update hierboven).

Dat is 199 jurisdicties van handmatig gebronde diepte, gepland bovenop een wereldwijde topniveaulaag die al live is over 226 jurisdictiewaarden, en die de volledige taxonomie van negen takken omspant. Zie de datacatalogus voor precies wat vandaag live is en wat er nog aankomt, en onze PEP-referentiegids voor de volledige toelichting in gewone taal van de methodologie hierboven.

Wat niet verandert

PEP-status is een aanleiding voor cliëntenonderzoek, geen beschuldiging, en onze publieke pagina's behandelen het zo: positie, tak, niveau, data in functie, en onze bewaarmethodologie — geen risicoscore, geen opiniëring. Dat is dezelfde afbakeningsdiscipline die we toepassen op sanctieaanwijzingen, uitgebreid naar een dataset waar het net zo zeer toe doet.