Analyse & sanctie-digest
Sanctie-analyses, screening-playbooks & de maandelijkse digest
Analyses, screening-playbooks en de maandelijkse sanctie-digest van ProofAML — elk artikel is gebaseerd op de officiële aanwijzingslijsten die wij publiceren, en linkt rechtstreeks naar de onderliggende entiteit-, programma- en jurisdictiegegevens.
Maandelijkse sanctie-digest
Sanctiehandhaving digest — juli 2026Nieuwste berichten
- Artikel"Niet te verwarren met…": we gingen op jacht naar onze eigen valse positievenValse positieven door naamsovereenkomst zijn een verborgen belasting op elk screeningprogramma — analistenuren besteed aan het wegwerken van hits tegen personen en bedrijven die niets te maken hebben met een vermelding, en reële schade wanneer een onschuldige naamgenoot per ongeluk wordt de-risked. Ons deep-research-programma jaagt nu proactief op deze naamgenoten, verifieert elk van hen aan de hand van een primaire bron, en toont de veilige gevallen direct op de entiteitspagina.
- Sanctie-digestSanctiehandhaving digest — juli 2026Deze editie wijkt af van ons gebruikelijke overzicht van aanwijzingen — een volledige statistische en narratieve analyse van de 12 AML-handhavingsacties die in juli 2026 openbaar zijn gemaakt bij de FCA, MAS, FINTRAC en DNB, goed voor in totaal $13.73M aan boetes, gedomineerd door twee Nederlandse boetes in bankwezen en betalingsverkeer.
- ArtikelWat "PEP" daadwerkelijk betekent, over jurisdicties heen"Politiek prominente persoon" wordt gebruikt alsof het één universele juridische categorie is. Dat is het niet. FATF stelt een niet-bindende basislijn vast, en de EU, de VS, het VK en Singapore vullen die elk anders in — wie telt mee, welke familieleden tellen mee, en voor hoelang. Een uitleg per jurisdictie.
- ArtikelPEP's, uitgesplitst in niveaus: bron-transparante screening uitgebreid naar politiek prominente personenWe breiden de dekking van ProofAML uit van sancties en watchlists naar het formeel opnemen van politiek prominente personen (PEP's) — geclassificeerd naar overheidstak en senioriteitsniveau, met een gepubliceerde methodologie voor hoe lang een voormalige PEP de vlag behoudt.
- ArtikelFalse-positive-hygiëne bij sanctiescreeningSanctiescreening kent twee faalmodi, niet één — een echte match missen, en analisten verdrinken in ruis totdat ze er sowieso een missen. Concrete, op bewijs gebaseerde technieken om false positives te verminderen zonder stilzwijgend het aantal false negatives te verhogen.
- ArtikelEen sanctielijst diffen: hoe doe je dat"Hebben we de laatste lijst?" is de verkeerde vraag. De vraag die ertoe doet is: wat is er precies veranderd sinds gisteren — en heeft ons screeningprogramma de verwijderingen even zorgvuldig verwerkt als de toevoegingen? Een methodologie voor het correct diffen van sanctielijsten.
- ArtikelDe OFAC 50 Percent Rule, uitgelegdOFAC blokkeert niet alleen de entiteiten op de SDN List, maar ook elke entiteit die voor 50 procent of meer in aggregaat eigendom is van een of meer geblokkeerde personen — zelfs als de naam van die entiteit nooit op een lijst verschijnt. Zo werkt de regel eigenlijk, en hier is ze net smaller geworden.
- Sanctie-digestSanctiehandhavingsdigest — juni 2026De opvallende aanwijzingen en handhavingsacties van juni 2026 bij de autoriteiten die ProofAML publiceert — OFAC, de EU Council, Global Affairs Canada, UK OFSI/FCDO, en de UN Security Council — elk item gelinkt aan de eigen aankondiging van de autoriteit, met de screeningles.
- ArtikelWelkom bij de ProofAML-blogProofAML consolideert officiële sanctie- en watchlist-aanwijzingen in één doorzoekbaar corpus met transparante bronvermelding. Deze blog is waar we ons werk laten zien — screening-uitleg, bronnotities en een maandelijkse handhavingsdigest, elk rechtstreeks gelinkt aan de data.
For compliance & MLRO teams
Get the monthly enforcement digest by email
New designations, enforcement actions, and the screening lesson behind each — delivered monthly. See everything you can get →