Maandelijks · gratis
De sanctie-handhavingsdigest
Elke editie van de maandelijkse sanctie-digest van ProofAML: de nieuwe aanwijzingen en handhavingsacties van de maand, en de concrete screeningles achter elke — op basis van de officiële lijsten die wij publiceren.
Edities
- Sanctie-digestSanctiehandhaving digest — juli 2026Deze editie wijkt af van ons gebruikelijke overzicht van aanwijzingen — een volledige statistische en narratieve analyse van de 12 AML-handhavingsacties die in juli 2026 openbaar zijn gemaakt bij de FCA, MAS, FINTRAC en DNB, goed voor in totaal $13.73M aan boetes, gedomineerd door twee Nederlandse boetes in bankwezen en betalingsverkeer.
- Sanctie-digestSanctiehandhavingsdigest — juni 2026De opvallende aanwijzingen en handhavingsacties van juni 2026 bij de autoriteiten die ProofAML publiceert — OFAC, de EU Council, Global Affairs Canada, UK OFSI/FCDO, en de UN Security Council — elk item gelinkt aan de eigen aankondiging van de autoriteit, met de screeningles.
Never miss an edition
Get the digest by email
One email a month — new designations, enforcement actions, and the screening lesson behind each.