Sanctiehandhavingsdigest — juni 2026

Elke maand vatten we de nieuwe aanwijzingen en handhavingsacties samen bij de officiële lijsten die we publiceren, en de concrete screeningles achter elk item. Elke bewering hieronder linkt naar de eigen primaire aankondiging van de sanctionerende autoriteit — dezelfde transparantiehouding die door de rest van ProofAML loopt. Dit is een neutraal overzicht van wat de autoriteiten hebben gedaan, geen commentaar op waarom.

Juni was een zware maand op de Amerikaanse en EU-tracks, een structurele verandering op de VK-track, een groot Rusland-pakket van Canada, en — opvallend — een rustige maand bij de VN-Veiligheidsraad.

Verenigde Staten — OFAC / Treasury

OFAC had een actieve juni over de programma's terrorismebestrijding, drugsbestrijding, en Rusland:

• 26 juni — financiële infrastructuur van Hizballah. Het Terrorist Financing Targeting Center (TFTC) wees gezamenlijk aan Hizballah gelieerde financiële instellingen en hoge functionarissen aan — vijf entiteiten en zestien individuen — gericht op onderdelen van het financiële netwerk van de groep (Treasury persbericht).
• 22 juni — terrorismebestrijding (ISIS). OFAC wees individuen en entiteiten aan die verbonden zijn met ISIS-facilitatie- en financieringsnetwerken (OFAC recent action).
• 30 juni — drugsbestrijding (CJNG). Nieuwe aanwijzingen gericht op figuren en entiteiten verbonden aan de Cartel de Jalisco Nueva Generación, naast een driemaandelijks TSRA-vergunningsrapport en verdere Rusland-gerelateerde verwijderingen (OFAC recent action).
• 24 juni — Rusland-gerelateerde verwijderingen. OFAC verwijderde een reeks Rusland-gerelateerde aanwijzingen van de SDN List (OFAC recent action).
• 29 juni — Reconsideration Portal. OFAC lanceerde een onlineportaal voor het indienen van delisting-verzoeken (heroverweging) — een administratieve wijziging, geen aanwijzing, maar wel een die van invloed is op hoe verwijderingen voortaan zullen verlopen (OFAC recent action).

Screeningles: juni is een herinnering dat OFAC-wijzigingen twee kanten op werken — nieuwe blokkeringsaanwijzingen en verwijderingen kwamen in dezelfde weken binnen. Een screeningprogramma dat alleen toevoegingen inleest, en nooit delistings verwerkt, drijft af naar verouderde true-positives. Diff beide richtingen tegen de bronlijsten waartegen je screent.

Europese Unie — Council

• 15 juni — 81 thematische vermeldingen. De Council nam 81 aanvullende vermeldingen aan — 34 individuen en 47 entiteiten — gericht op het militair-industriële complex van Rusland, energie-inkomsten, propaganda, en mensenrechtenschendingen. Hetzelfde pakket voegde een verdere groep individuen en een entiteit toe — waaronder rechters, aanklagers, en veiligheids- en medisch personeel — vanwege de vervolging en dood van Alexei Navalny (Council persbericht).
• 25 juni — economische sancties verlengd. De Council verlengde zijn economische sancties tegen Rusland met nog een jaar, waarmee de sectorale maatregelen van kracht blijven (Council persbericht).

Screeningles: een thematisch pakket van 81 items is precies het soort grootschalige, eendaagse wijziging dat in één keer een golf van nieuwe potentiële matches oplevert. Prioriteer naam-en-aliasscreening van de individuen in het pakket tegen je portefeuille, en let op de entiteitsvermeldingen, die makkelijker te missen zijn dan de met naam genoemde personen.

Canada — Global Affairs Canada (SEMA)

• 12 juni — Special Economic Measures (Russia) Regulations gewijzigd. Canada voegde zeven individuen en 34 entiteiten toe aan Schedule 1 — variërend van de Russische defensie-industriële basis tot inkomstengenererende sectoren waaronder energie, nucleaire diensten, en financiële facilitators — en voegde 121 "shadow fleet"-schepen toe aan Schedule 1.1 (Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List).

Screeningles: de 121 schepen zijn het operatieve detail voor iedereen die maritieme of handelsfinancieringsscreening doet — screening op scheepsniveau (IMO-nummer), niet alleen entiteitsnamen, is wat shadow-fleet-blootstelling vangt.

Verenigd Koninkrijk — OFSI / FCDO

Het VK-verhaal in juni was structureel eerder dan een enkele aanwijzing. De oude OFSI Consolidated List of asset-freeze targets sloot op 28 januari 2026 en wordt niet langer bijgewerkt; VK-financiële-sanctieaanwijzingen staan nu alleen nog in de door de FCDO gepubliceerde UK Sanctions List, en nieuw aangewezen personen krijgen een "Unique ID" toegewezen in plaats van het oude "OFSI Group ID" (GOV.UK-richtlijn).

Screeningles: als enig deel van je pijplijn nog steeds de oude OFSI Consolidated List ophaalt, is die sinds januari bevroren — je screent een verouderde momentopname. Wijs opnieuw naar de UK Sanctions List, en bevestig dat je identifier-mapping de Unique ID aankan.

VN-Veiligheidsraad

Juni was rustig bij de VN-Veiligheidsraad: de sanctiecomités publiceerden rapportages van Panels- en Group-of-Experts (onder meer over de Democratische Republiek Congo), maar er waren geen nieuwe toevoegingen aan de Consolidated List in de maand (UNSC persberichten). Een rustige maand bij de VN is op zichzelf het vermelden waard — het betekent dat de werkelijke wijziging van de maand vrijwel volledig op de autonome (VS/EU/Canada) tracks lag.

Screen tegen de bronnen

Elke actie hierboven is iets waar je je portefeuille nu meteen tegen kunt controleren. Doorblader elke vermelde entiteit, filter op programma, of begin bij de bronnencatalogus om te zien van welke autoriteit en lijst elk record afkomstig is. Voor de kaders achter deze regimes, zie de AML/CFT-jurisdictiegidsen; voor de nieuwste toevoegingen zodra ze binnenkomen, volg de tijdlijn van recente aanwijzingen.