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O digest de sanções
Cada edição do digest mensal de sanções da ProofAML: as novas designações e ações de fiscalização do mês, e a lição concreta de triagem por trás de cada uma — a partir das listas oficiais que publicamos.
Edições
- Digest de sançõesBoletim de fiscalização de sanções — julho de 2026Esta edição foge do nosso resumo habitual de designações — uma análise estatística e narrativa completa das 12 ações de fiscalização de AML divulgadas publicamente em julho de 2026 pela FCA, MAS, FINTRAC e DNB, totalizando $13.73M em penalidades, dominadas por duas multas holandesas do setor bancário e de pagamentos.
- Digest de sançõesResumo de aplicação da lei de sanções — junho de 2026As designações e ações de aplicação da lei mais relevantes de junho de 2026 entre as autoridades que a ProofAML publica — OFAC, o EU Council, o Global Affairs Canada, o UK OFSI/FCDO, e o UN Security Council — cada entrada vinculada ao próprio anúncio da autoridade, com a lição de triagem correspondente.
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