Análises & digest de sanções
Análises de sanções, manuais de triagem & o digest mensal
Análises, manuais de triagem e o digest mensal de sanções da ProofAML — cada publicação baseia-se nas listas oficiais de designação que publicamos, com link direto para os registros de entidades, programas e jurisdições subjacentes.
Digest mensal de sanções
Boletim de fiscalização de sanções — julho de 2026Publicações mais recentes
- Artigo"Não deve ser confundido com…": saímos à caça dos nossos próprios falsos positivosFalsos positivos por colisão de nome são um imposto oculto sobre todo programa de triagem — horas de analista gastas resolvendo hits contra pessoas e empresas sem nenhuma relação com uma listagem, e dano real quando um homônimo inocente sofre de-risking por engano. Nosso programa de pesquisa profunda agora caça proativamente esses homônimos, verifica cada um contra uma fonte primária, e traz à tona os seguros diretamente na página da entidade.
- Digest de sançõesBoletim de fiscalização de sanções — julho de 2026Esta edição foge do nosso resumo habitual de designações — uma análise estatística e narrativa completa das 12 ações de fiscalização de AML divulgadas publicamente em julho de 2026 pela FCA, MAS, FINTRAC e DNB, totalizando $13.73M em penalidades, dominadas por duas multas holandesas do setor bancário e de pagamentos.
- ArtigoO que "PEP" realmente significa, entre jurisdições"Pessoa politicamente exposta" é usado como se fosse uma única categoria jurídica universal. Não é. A FATF estabelece uma referência não vinculante, e a UE, os EUA, o Reino Unido e Singapura preenchem essa referência cada um de forma diferente — quem conta, quais familiares contam e por quanto tempo. Um explicador jurisdição por jurisdição.
- ArtigoPEPs, nivelados: estendendo a triagem com transparência de fontes a pessoas politicamente expostasEstamos estendendo a cobertura da ProofAML de sanções e listas de monitoramento para incluir formalmente pessoas politicamente expostas (PEPs) — classificadas por poder de governo e nível de senioridade, com uma metodologia publicada de por quanto tempo um ex-PEP mantém a sinalização.
- ArtigoHigiene de falsos positivos na triagem de sançõesA triagem de sanções tem dois modos de falha, não apenas um — deixar passar uma correspondência verdadeira e afogar os analistas em ruído até que acabem deixando passar uma de qualquer forma. Técnicas concretas e baseadas em evidências para reduzir falsos positivos sem aumentar silenciosamente os falsos negativos.
- ArtigoComo comparar (diff) uma lista de sanções"Conseguimos a lista mais recente?" é a pergunta errada. A que importa é: o que mudou especificamente desde ontem — e nosso programa de triagem processou as remoções com tanto cuidado quanto as adições? Uma metodologia para comparar listas de sanções corretamente.
- ArtigoA 50 Percent Rule da OFAC, explicadaA OFAC bloqueia não apenas as entidades na SDN List, mas qualquer entidade cuja propriedade seja de 50 percent ou mais no agregado, detida por uma ou mais pessoas bloqueadas — mesmo que o nome dessa entidade nunca apareça em nenhuma lista. Veja como a regra realmente funciona, e onde ela acabou de ficar mais restrita.
- Digest de sançõesResumo de aplicação da lei de sanções — junho de 2026As designações e ações de aplicação da lei mais relevantes de junho de 2026 entre as autoridades que a ProofAML publica — OFAC, o EU Council, o Global Affairs Canada, o UK OFSI/FCDO, e o UN Security Council — cada entrada vinculada ao próprio anúncio da autoridade, com a lição de triagem correspondente.
- ArtigoBem-vindo ao blog da ProofAMLA ProofAML consolida as designações oficiais de sanções e listas de monitoramento em um único corpus consultável e com transparência de fontes. Este blog é onde mostramos nosso trabalho — explicações sobre triagem, notas de fontes e um resumo mensal de aplicação da lei, cada um vinculado diretamente aos dados.
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