Resumo de aplicação da lei de sanções — junho de 2026

Todo mês, resumimos as novas designações e ações de aplicação da lei nas listas oficiais que publicamos, e a lição concreta de triagem por trás de cada uma. Toda afirmação abaixo remete ao anúncio primário da própria autoridade sancionadora — a mesma postura de transparência que permeia o resto da ProofAML. Este é um panorama neutro do que as autoridades fizeram, não um comentário sobre o porquê.

Junho foi um mês pesado nas frentes dos EUA e da UE, uma mudança estrutural na frente do Reino Unido, um grande pacote sobre a Rússia por parte do Canadá, e — notavelmente — um mês tranquilo no UN Security Council.

Estados Unidos — OFAC / Treasury

A OFAC teve um junho ativo nos programas de contraterrorismo, contranarcóticos e Rússia:

• 26 June — infraestrutura financeira do Hizballah. O Terrorist Financing Targeting Center (TFTC) designou conjuntamente instituições financeiras e altas autoridades ligadas ao Hizballah — cinco entidades e dezesseis indivíduos — visando componentes da rede financeira do grupo (comunicado de imprensa do Treasury).
• 22 June — contraterrorismo (ISIS). A OFAC designou indivíduos e entidades ligados a redes de facilitação e financiamento do ISIS (ação recente da OFAC).
• 30 June — contranarcóticos (CJNG). Novas designações visando figuras e entidades ligadas ao Cartel de Jalisco Nueva Generación, ao lado de um relatório trimestral de licenciamento TSRA e de novas remoções relacionadas à Rússia (ação recente da OFAC).
• 24 June — remoções relacionadas à Rússia. A OFAC removeu um conjunto de designações relacionadas à Rússia da SDN List (ação recente da OFAC).
• 29 June — Portal de Reconsideração. A OFAC lançou um portal on-line para o envio de pedidos de delistamento (reconsideração) — uma mudança administrativa, não uma designação, mas que afeta como as remoções fluirão daqui em diante (ação recente da OFAC).

Lição de triagem: junho é um lembrete de que as mudanças da OFAC cortam nos dois sentidos — novas designações de bloqueio e remoções ocorreram nas mesmas semanas. Um programa de triagem que só ingere adições, e nunca processa delistamentos, deriva para verdadeiro-positivos desatualizados. Compare as duas direções contra as listas de origem que você usa para triagem.

União Europeia — Council

• 15 June — 81 listagens temáticas. O Council adotou 81 listagens adicionais — 34 indivíduos e 47 entidades — visando o complexo militar-industrial da Rússia, receitas de energia, propaganda e violações de direitos humanos. O mesmo pacote adicionou um grupo adicional de indivíduos e uma entidade — incluindo juízes, promotores e pessoal de segurança e médico — em razão da perseguição e morte de Alexei Navalny (comunicado de imprensa do Council).
• 25 June — sanções econômicas prorrogadas. O Council renovou suas sanções econômicas contra a Rússia por mais um ano, mantendo em vigor as medidas setoriais (comunicado de imprensa do Council).

Lição de triagem: um pacote temático de 81 entradas é exatamente o tipo de mudança em massa que produz, de uma só vez, uma onda de novas correspondências potenciais. Priorize a triagem de nome e pseudônimo dos indivíduos do pacote contra sua carteira, e fique atento às listagens de entidades, que são mais fáceis de passar despercebidas do que as pessoas nomeadas.

Canadá — Global Affairs Canada (SEMA)

• 12 June — Special Economic Measures (Russia) Regulations emendado. O Canadá adicionou sete indivíduos e 34 entidades ao Schedule 1 — abrangendo a base industrial de defesa russa e setores geradores de receita, incluindo energia, serviços nucleares e facilitadores financeiros — e adicionou 121 embarcações da "frota sombra" ao Schedule 1.1 (Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List).

Lição de triagem: as 121 embarcações são o detalhe operacional para quem faz triagem marítima ou de trade finance — a triagem em nível de embarcação (número IMO), não apenas de nomes de entidades, é o que capta a exposição à frota sombra.

Reino Unido — OFSI / FCDO

A história do Reino Unido em junho foi estrutural, e não uma designação isolada. A antiga OFSI Consolidated List de alvos de congelamento de ativos foi encerrada em 28 January 2026 e não é mais atualizada; as designações de sanções financeiras do Reino Unido agora vivem apenas na UK Sanctions List publicada pela FCDO, e as pessoas recém-designadas recebem um "Unique ID" em vez do antigo "OFSI Group ID" (orientação do GOV.UK).

Lição de triagem: se alguma parte do seu pipeline ainda baixa a antiga OFSI Consolidated List, ela está congelada desde janeiro — você está fazendo triagem contra um snapshot desatualizado. Redirecione para a UK Sanctions List, e confirme que seu mapeamento de identificadores lida com o Unique ID.

United Nations Security Council

Junho foi tranquilo no UN SC: os comitês de sanções publicaram relatórios de Painel e de Grupo de Especialistas (incluindo sobre a República Democrática do Congo), mas não houve novas adições à Consolidated List no mês (comunicados de imprensa do UNSC). Um mês tranquilo na ONU já é digno de nota por si só — significa que a variação real do mês ficou quase inteiramente nas frentes autônomas (EUA/UE/Canadá).

Faça a triagem contra as fontes

Cada ação acima é algo contra o qual você pode conferir sua carteira agora mesmo. Navegue por todas as entidades listadas, filtre por programa, ou comece pelo catálogo de fontes para ver de qual autoridade e lista vem cada registro. Para as estruturas por trás desses regimes, veja os guias de jurisdição AML/CFT; para as adições mais novas assim que ocorrem, acompanhe a linha do tempo de designações recentes.