Digest zur Sanktionsdurchsetzung — June 2026

Jeden Monat fassen wir die neuen Listungen und Durchsetzungsmaßnahmen auf den offiziellen Listen, die wir veröffentlichen, zusammen — sowie die konkrete Screening-Lektion, die sich jeweils daraus ergibt. Jede Aussage weiter unten verlinkt auf die eigene Primärmitteilung der sanktionierenden Behörde — dieselbe Transparenzhaltung, die sich durch den Rest von ProofAML zieht. Dies ist eine neutrale Zusammenfassung dessen, was die Behörden getan haben, keine Kommentierung des Warum.

Der Juni war ein arbeitsreicher Monat auf den US- und EU-Schienen, brachte eine strukturelle Änderung auf der UK-Schiene, ein umfangreiches Russland-Paket aus Kanada und — bemerkenswert — einen ruhigen Monat beim UN Security Council.

Vereinigte Staaten — OFAC / Treasury

OFAC hatte einen ereignisreichen Juni in den Programmen Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung des Drogenhandels und Russland:

• 26 June — Finanzinfrastruktur der Hizballah. Das Terrorist Financing Targeting Center (TFTC) hat gemeinsam mit Hizballah verbundene Finanzinstitute und hochrangige Funktionäre benannt — fünf Einrichtungen und sechzehn Personen — und damit Bestandteile des Finanznetzwerks der Gruppe ins Visier genommen (Treasury-Pressemitteilung).
• 22 June — Terrorismusbekämpfung (ISIS). OFAC hat Personen und Einrichtungen benannt, die mit Netzwerken zur Unterstützung und Finanzierung von ISIS in Verbindung stehen (Aktuelle OFAC-Maßnahme).
• 30 June — Bekämpfung des Drogenhandels (CJNG). Neue Listungen gegen Personen und Einrichtungen mit Verbindungen zum Cartel de Jalisco Nueva Generación, zusammen mit einem vierteljährlichen TSRA-Lizenzbericht und weiteren Russland-bezogenen Streichungen (Aktuelle OFAC-Maßnahme).
• 24 June — Russland-bezogene Streichungen. OFAC hat eine Reihe Russland-bezogener Listungen von der SDN List gestrichen (Aktuelle OFAC-Maßnahme).
• 29 June — Reconsideration Portal. OFAC hat ein Online-Portal für die Einreichung von Streichungsanträgen (Reconsideration) eingeführt — eine administrative Änderung, keine Listung, die aber beeinflusst, wie Streichungen künftig ablaufen werden (Aktuelle OFAC-Maßnahme).

Screening-Fazit: Der Juni zeigt, dass OFAC-Änderungen in beide Richtungen wirken — neue Blocking-Listungen und Streichungen erfolgten in denselben Wochen. Ein Screening-Programm, das nur Neuzugänge einliest und Streichungen nie verarbeitet, driftet zu veralteten echten Treffern. Gleichen Sie beide Richtungen gegen die Quelllisten ab, auf denen Sie screenen.

Europäische Union — Council

• 15 June — 81 thematische Listungen. Der Council hat 81 zusätzliche Listungen beschlossen — 34 Personen und 47 Einrichtungen — die auf Russlands militärisch-industriellen Komplex, Energieeinnahmen, Propaganda und Menschenrechtsverletzungen abzielen. Dasselbe Paket fügte eine weitere Gruppe von Personen und eine Einrichtung hinzu — darunter Richter, Staatsanwälte sowie Sicherheits- und medizinisches Personal — wegen der Verfolgung und des Todes von Alexei Navalny (Council-Pressemitteilung).
• 25 June — Verlängerung der Wirtschaftssanktionen. Der Council hat seine Wirtschaftssanktionen gegen Russland um ein weiteres Jahr verlängert und damit die sektoralen Maßnahmen in Kraft belassen (Council-Pressemitteilung).

Screening-Fazit: Ein thematisches Paket mit 81 Einträgen ist genau die Art von Sammeländerung an einem einzigen Tag, die auf einen Schlag eine Welle neuer potenzieller Treffer erzeugt. Priorisieren Sie das Name-und-Alias-Screening der Personen aus dem Paket gegen Ihren Bestand, und achten Sie auf die Einrichtungslistungen, die leichter zu übersehen sind als die namentlich genannten Personen.

Kanada — Global Affairs Canada (SEMA)

• 12 June — Änderung der Special Economic Measures (Russia) Regulations. Kanada hat sieben Personen und 34 Einrichtungen zu Schedule 1 hinzugefügt — darunter die russische Verteidigungsindustriebasis sowie einnahmenerzeugende Sektoren wie Energie, Nukleardienstleistungen und Finanzdienstleister — und 121 „Schattenflotten“-Schiffe zu Schedule 1.1 hinzugefügt (Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List).

Screening-Fazit: Die 121 Schiffe sind das entscheidende Detail für alle, die Maritime- oder Handelsfinanzierungs-Screening betreiben — ein Screening auf Schiffsebene (IMO-Nummer) und nicht nur nach Entitätsnamen ist es, das die Schattenflotten-Exposition erfasst.

Vereinigtes Königreich — OFSI / FCDO

Im Vereinigten Königreich war die Entwicklung im Juni struktureller Natur statt einer einzelnen Listung. Die bisherige OFSI Consolidated List der Vermögenseinfrier-Ziele wurde am 28 January 2026 geschlossen und wird nicht mehr aktualisiert; UK-Finanzsanktionslistungen finden sich jetzt ausschließlich in der von der FCDO veröffentlichten UK Sanctions List, und neu gelisteten Personen wird eine „Unique ID“ zugewiesen statt der bisherigen „OFSI Group ID“ (GOV.UK-Leitfaden).

Screening-Fazit: Wenn irgendein Teil Ihrer Pipeline noch die alte OFSI Consolidated List abruft, ist diese seit Januar eingefroren — Sie screenen dann gegen einen veralteten Snapshot. Stellen Sie auf die UK Sanctions List um, und stellen Sie sicher, dass Ihr Identifier-Mapping die Unique ID verarbeitet.

United Nations Security Council

Der Juni war ruhig beim UN SC: Die Sanktionsausschüsse veröffentlichten Berichte der Panels und Groups of Experts (Gruppen von Sachverständigen) (unter anderem zur Demokratischen Republik Kongo), doch es gab in diesem Monat keine neuen Ergänzungen zur Consolidated List (UNSC-Pressemitteilungen). Ein ruhiger Monat bei den UN ist selbst bemerkenswert — er bedeutet, dass sich das eigentliche Delta des Monats fast vollständig auf den autonomen (US/EU/Kanada-)Schienen abspielte.

Abgleich mit den Quellen

Jede der oben genannten Maßnahmen lässt sich schon jetzt gegen Ihren Bestand prüfen. Durchsuchen Sie jede gelistete Entität, filtern Sie nach Programm, oder starten Sie beim Quellenkatalog, um zu sehen, von welcher Behörde und Liste jeder Datensatz stammt. Für die Rahmenwerke hinter diesen Regimen siehe die AML/CFT-Jurisdiktionsleitfäden; für die neuesten Ergänzungen, sobald sie eintreffen, beobachten Sie die Timeline der jüngsten Listungen.