Analysen & Sanktions-Digest
Sanktionsanalysen, Screening-Playbooks & der monatliche Digest
Analysen, Screening-Playbooks und der monatliche Sanktions-Digest von ProofAML — jeder Beitrag stützt sich auf die offiziellen Listungslisten, die wir veröffentlichen, und verlinkt direkt auf die zugrunde liegenden Entitäts-, Programm- und Jurisdiktionsdatensätze.
Monatlicher Sanktions-Digest
Sanktions-Durchsetzungs-Digest — Juli 2026Neueste Beiträge
- Artikel„Nicht zu verwechseln mit …“: wir haben Jagd auf unsere eigenen Fehlalarme gemachtNamensgleichheits-Fehlalarme sind eine versteckte Steuer auf jedes Screening-Programm — Analystenstunden für die Abklärung von Treffern gegen Personen und Unternehmen, die mit einer Listung nichts zu tun haben, sowie echter Schaden, wenn ein unbeteiligter Namensvetter fälschlicherweise dem De-Risking zum Opfer fällt. Unser Deep-Research-Programm sucht jetzt proaktiv nach diesen Namensvettern, verifiziert jeden Einzelnen anhand einer Primärquelle und stellt die unbedenklichen Fälle direkt auf der Entitätsseite dar.
- Sanktions-DigestSanktions-Durchsetzungs-Digest — Juli 2026Diese Ausgabe weicht von unserem üblichen Designations-Rückblick ab — eine vollständige statistische und narrative Analyse der 12 im Juli 2026 öffentlich bekannt gegebenen AML-Durchsetzungsmaßnahmen bei FCA, MAS, FINTRAC und DNB, mit Gesamtstrafen von $13.73M, dominiert von zwei niederländischen Bank- und Zahlungsverkehrsstrafen.
- ArtikelWas „PEP" tatsächlich bedeutet – je nach Rechtsordnung„Politisch exponierte Person" wird häufig so verwendet, als sei es eine einheitliche, weltweit gültige Rechtskategorie. Das ist sie nicht. Die FATF legt einen unverbindlichen Mindeststandard fest, und die EU, die USA, das Vereinigte Königreich und Singapur füllen ihn jeweils unterschiedlich aus – wer erfasst wird, welche Familienmitglieder mitzählen und für wie lange. Eine Erklärung Rechtsordnung für Rechtsordnung.
- ArtikelPEPs, gestuft: quellentransparentes Screening auf politisch exponierte Personen ausgeweitetWir erweitern die Abdeckung von ProofAML von Sanktionen und Watchlists um die formelle Einbeziehung politisch exponierter Personen (PEPs) — klassifiziert nach Staatsgewalt und Seniorität, mit einer veröffentlichten Methodik dafür, wie lange eine ehemalige PEP die Kennzeichnung behält.
- ArtikelFalsch-Positiv-Hygiene beim Sanktions-ScreeningSanktions-Screening kennt zwei Fehlerarten, nicht nur eine – einen echten Treffer zu übersehen und Analysten so sehr in Störmeldungen zu ertränken, dass sie am Ende doch einen übersehen. Konkrete, evidenzbasierte Techniken zur Reduzierung von Falsch-Positiven, ohne stillschweigend die Falsch-Negativ-Rate zu erhöhen.
- ArtikelWie man eine Sanktionsliste richtig vergleicht„Haben wir die neueste Liste erhalten?“ ist die falsche Frage. Die entscheidende Frage lautet: Was genau hat sich seit gestern geändert — und hat unser Screening-Programm die Entfernungen ebenso sorgfältig verarbeitet wie die Neuzugänge? Eine Methodik, um Sanktionslisten korrekt zu vergleichen.
- ArtikelDie OFAC 50 Percent Rule erklärtOFAC blockiert nicht nur die auf der SDN List gelisteten Entitäten, sondern jede Entität, die insgesamt zu 50 percent oder mehr von einer oder mehreren blockierten Personen gehalten wird — selbst wenn der Name dieser Entität nie auf einer Liste erscheint. Hier erfahren Sie, wie die Regel tatsächlich funktioniert und wo sie gerade enger gefasst wurde.
- Sanktions-DigestDigest zur Sanktionsdurchsetzung — June 2026Die bemerkenswerten Listungen und Durchsetzungsmaßnahmen des June 2026 bei den Behörden, deren Listen ProofAML veröffentlicht — OFAC, der EU Council, Global Affairs Canada, UK OFSI/FCDO und der UN Security Council —, jeweils verlinkt auf die eigene Mitteilung der Behörde, samt Screening-Fazit.
- ArtikelWillkommen im ProofAML-BlogProofAML konsolidiert offizielle Sanktions- und Watchlist-Einträge in einem durchsuchbaren, quellentransparenten Korpus. In diesem Blog zeigen wir unsere Arbeit — Screening-Erklärstücke, Quellenhinweise und ein monatliches Enforcement-Digest, jeweils direkt mit den Daten verlinkt.
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