Analyses & digest des sanctions
Analyses des sanctions, guides de filtrage et le digest mensuel
Analyses, guides de filtrage et le digest mensuel des sanctions de ProofAML — chaque article s'appuie sur les listes officielles de désignation que nous publions, avec un lien direct vers les fiches d'entités, de programmes et de juridictions sous-jacentes.
Digest mensuel des sanctions
Digest des mesures d'application des sanctions — juillet 2026Derniers articles
- Article« Ne pas confondre avec… » : nous sommes partis à la chasse à nos propres faux positifsLes faux positifs dus à une homonymie de nom constituent une taxe cachée sur tout programme de filtrage — des heures d'analyste passées à lever des alertes visant des personnes et des sociétés qui n'ont rien à voir avec un listing, et un préjudice réel lorsqu'un homonyme innocent se retrouve écarté par erreur (de-risking). Notre programme de recherche approfondie part désormais activement à la chasse à ces homonymes, vérifie chacun d'eux auprès d'une source primaire, et fait apparaître les cas sûrs directement sur la page de l'entité.
- Digest des sanctionsDigest des mesures d'application des sanctions — juillet 2026Ce numéro s'écarte de notre récapitulatif habituel des désignations — une analyse statistique et narrative complète des 12 mesures d'application LCB-FT rendues publiques en juillet 2026 par la FCA, la MAS, FINTRAC et la DNB, totalisant $13.73M de sanctions pécuniaires, dominées par deux amendes néerlandaises du secteur bancaire et des paiements.
- ArticleCe que « PPE » signifie réellement, selon les juridictions« Personne politiquement exposée » est utilisé comme s'il s'agissait d'une catégorie juridique universelle unique. Ce n'est pas le cas. Le GAFI établit une base non contraignante, et l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour la complètent chacun différemment — qui compte, quels membres de la famille comptent, et pendant combien de temps. Une explication juridiction par juridiction.
- ArticleLes PPE, par niveaux : étendre le filtrage transparent sur les sources aux personnes politiquement exposéesNous étendons la couverture de ProofAML des sanctions et listes de surveillance pour inclure formellement les personnes politiquement exposées (PPE) — classées par branche gouvernementale et niveau d'ancienneté, avec une méthodologie publiée sur la durée pendant laquelle une ancienne PPE conserve le marqueur.
- ArticleL'hygiène des faux positifs dans le filtrage des sanctionsLe filtrage des sanctions comporte deux modes d'échec, pas un seul — manquer une véritable correspondance, et noyer les analystes sous le bruit jusqu'à ce qu'ils en manquent une quand même. Des techniques concrètes et fondées sur des preuves pour réduire les faux positifs sans augmenter silencieusement les faux négatifs.
- ArticleComment comparer une liste de sanctions« Avons-nous obtenu la dernière liste ? » n'est pas la bonne question. Celle qui compte est : qu'est-ce qui a précisément changé depuis hier — et notre programme de filtrage a-t-il traité les retraits avec autant de soin que les ajouts ? Une méthodologie pour comparer correctement les listes de sanctions.
- ArticleLa règle des 50 % de l'OFAC, expliquéeL'OFAC bloque non seulement les entités figurant sur la SDN List, mais toute entité détenue à hauteur de 50 pour cent ou plus au total par une ou plusieurs personnes bloquées — même si le nom de cette entité n'apparaît jamais sur une liste. Voici comment la règle fonctionne réellement, et où elle vient de se resserrer.
- Digest des sanctionsDigest des mesures d'application des sanctions — juin 2026Les désignations notables et mesures d'application de juin 2026 à travers les autorités que ProofAML publie — l'OFAC, le Conseil de l'UE, Affaires mondiales Canada, l'OFSI/le FCDO britannique, et le Conseil de sécurité des Nations unies — chaque entrée reliée à l'annonce propre de l'autorité, avec l'enseignement à tirer pour le filtrage.
- ArticleBienvenue sur le blog ProofAMLProofAML consolide les désignations officielles de sanctions et de listes de surveillance en un corpus unique, interrogeable et transparent sur ses sources. Ce blog est l'endroit où nous montrons notre travail — explications sur le filtrage, notes de sources et un digest mensuel des mesures d'application, chacun relié directement aux données.
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